Modulo per l’antiriciclaggio

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il “D.Lgs. 231/2007”), recante – tra l’altro – misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Finarte Auctions S.r.l. è tenuta a raccogliere le seguenti informazioni relative all’identificazione di ciascun cliente e titolare effettivo, anche con riferimento all’eventuale qualità di persona politicamente […]

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il “D.Lgs. 231/2007”), recante – tra l’altro – misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Finarte Auctions S.r.l. è tenuta a raccogliere le seguenti informazioni relative all’identificazione di ciascun cliente e titolare effettivo, anche con riferimento all’eventuale qualità di persona politicamente esposta.

Si prega quindi di scaricare e compilare il seguente modulo:

Una volta compilato dovrà essere inviato all’indirizzo email antiriciclaggio@finarte.it